Bitfinex否认洗钱，说这是加密货币Capital的“欺诈”的受害者

Bitfinex说这是被限制的。

加密货币交易所和Tether的姊妹公司上周五声称，这是加密货币加密货币Capital手中的“欺诈受害者”，这是一家付款处理器，据称损失了8.8亿美元的Bitfinex资金。 加密货币Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee周四被波兰警方逮捕，罪名是洗钱。

当局写道，莫利纳·李（Molina Lee）的罪行包括“使用加密货币交易所为哥伦比亚毒品卡特尔洗黑钱”。

在周五发布的一份声明中，Bitfinex表示将“向美国和波兰当局表明立场”，并将继续寻求加密货币Capital损失的资金。根据声明，加密货币Capital向Bitfinex歪曲了其“完整性，银行专业知识，健全的合规计划和金融许可证”。

波兰报纸W Polityce的报道称，莫利纳·李（Molina Lee）因在波兰“从非法来源”洗钱15亿兹罗提（约合3.9亿美元）而被通缉。 Bitfinex否认有传言称其在付款处理器的洗钱活动中发挥了任何作用。

Bitfinex总法律顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）写道：“我们无法谈论加密货币Capital的其他客户，但任何关于Bitfinex或其客户要求加密货币Capital洗钱或任何其他非法资金的建议都是虚假的。”

通过Shutterstock的Bitfinex图片

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编译者/作者：不详

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