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瑞士监管机构如何看待区块链交易旅行规则

2019-10-26 不详 来源:区块链网络

最近,瑞士通过Finma(瑞士金融市场监管局)发布了其他准则,以阐明该国在将差旅规则应用于区块链交易中的AML / KYC要求方面的立场。

该准则是在国际金融行动特别工作组(FATF)确定后发布的,该决定要求所谓的“旅行规则”适用于区块链交易。这意味着,每当金融机构代表其客户执行交易且金额超过$ 1,000或欧元时,转账都必须包含有关发件人,收件人和交易目的的基本信息。此外,必须始终验证客户的身份。

FINMA确定的其他要点:

  • 未经监管的DEX或保管人将没有例外。
  • 信息(例如客户KYC信息)不需要在区块链上传输。传输可以通过其他通信渠道进行。

外部钱包

此外,必须通过适当的技术手段证明对外部投资组合的所有权。因此,如果客户进行交易(从信托到虚拟货币,从虚拟到信托货币或从虚拟到虚拟货币)并且交易涉及外部钱包,则还必须使用适当的技术手段证明客户对外部钱包的所有权。 。

也允许同一机构的客户之间进行交易。另一方面,只有在与客户关系中一样,受监管机构首先验证了第三方的身份时,才可以向第三方外部钱包发送或接收。

此外,应确定实益拥有人的身份,并使用适当的技术手段证明第三种外部投资组合的所有权。展望是,交易所将继续彼此进行尽职调查,以便它们可以应用信任标准并依赖彼此的AML检查和控制。

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编译者/作者:不详

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