CipherTrace报告称加密货币行业犯罪总额达44亿美元

全球知名的区块链取证公司之一CipherTrace最近报道了令人不安的消息。随着越来越多的资金流入加密货币行业及其数字交易所，犯罪分子正在采取更多特殊措施，以消除所谓的“高分”。

处理大数字

对此的证明是，整个加密货币行业产生的损失总额达到惊人的44亿美元。这个数字比去年的总数增加了150％，但只有9个月了。随着犯罪分子竭尽全力从受害者手中偷窃，这一数字只会在未来三个月内增加。

CipherTrace首席执行官Dave Jevans解释说，与加密货币相关的欺诈和盗窃行为的增加表明“罪犯如何适应更大更好的分数。”他解释说，罪犯在追捧金钱。鉴于加密货币行业的大量资金流入，Jevans认为这是“成熟的方法”。他进一步解释说，有针对性的攻击比小规模的攻击“有利润”。这主要是由于其抵御更有组织的攻击的难度更大。

监管机构在全球范围内对加密货币行业进行了严格的审查。由于加密货币行业的开发人员和参与者希望将其推向主流，因此监管机构对其进行了更多审查。

沉重的打击

在今年发生的大量盗窃案中，Ciphertrace引用了主要盗窃案，作为造成今年以来与加密货币有关的犯罪数量大幅上涨的主要罪魁祸首。

第一个罪魁祸首是通过PlusToken使加密货币用户花费了29亿美元：这是一个据称的庞氏骗局，被誉为加密货币行业有史以来最广泛的“移除策略”。 PlusToken是一家钱包和贸易公司，成功骗取了数千名用户的资金。这些资金的最终位置仍然未知。

加密货币犯罪行业的另一个沉重打击者就是Quadriga CX。由于该公司的创始人兼首席执行官Gerald Cotten意外死亡，导致了1.95亿美元的出口骗局。随着他整个非法行动的破裂，他的死亡产生了深远的影响。

上涨趋势

Jevans解释说，即使从等式中排除了这两个沉重的打击者，数百万美元的犯罪也在增加。 Jevans表示，加密货币行业中的犯罪每年都在“相对稳定”地增长。他也不希望一口气解决这个问题。

Jevans补充说，到500万美元以下的盗窃案往往没有被举报。原因很简单，地方当局和交易所要担心的盗窃案要大得多。

该报告指出，排名前120位的加密货币交易平台中有65％的弱化了“了解你的客户''（KYC）法规，使犯罪分子更容易进行肮脏的工作。

据CipherTrace报道，加密货币行业犯罪总额达到44亿美元，该消息首次出现在InsideBitcoins.com上。

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编译者/作者：不详

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