揭秘诈骗活动三大套路挖矿、游戏、发币

记者调查发现，不少诈骗活动以区块链技术包装迷惑投资者。

以区块链挖矿、兑币为名诈骗

河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多人的骗局。

诈骗团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”，对客户谎称：购买投资“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。但当客户高额购买其“矿机”投资后，该公司又以交易平台被黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台操作阻止客户提现，非法占有客户资金。

打着区块链游戏的名义诈骗

上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘诈骗案。该项目许诺客户养虚拟猪15天后平台收购，就能有28%的收益。但实际上，所有交易都由平台人员操控，甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”，最后公司卷款跑路。

以区块链名义发行“空气币”“传销币”

一些交易平台为吸引用户流量和资金，提升交易规模，推出了“交易即挖矿”“平台币”“交易平台融资IEO”等新玩法，部分平台甚至上线“共振币”等涉嫌传销、资金盘的虚拟货币。

“很多项目本身与区块链无关，只是利用区块链概念从事传销、资金盘等不法活动。”毛洪亮表示。

监管部门提醒

投资者要增强风险防范意识

近期，上海监管部门特别提醒广大投资者注意，不要将区块链技术和虚拟货币混同，虚拟货币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应增强防范意识，谨防上当受骗。

2019年以来，相关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭相关支付账户1万余个，关闭微信营销小程序及公众号近300个。

一位虚拟货币交易所创始人告诉记者，2017年以来出现了一大批服务器架设在境外的中小虚拟货币交易所，主要客户都是国内投资者。

记者看到，在虚拟货币信息汇总平台“非小号”上，目前收录的活跃虚拟货币交易市场约500家，还有很多小型交易所没被收录。

国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示，当前监管风向标是规范、净化区块链技术发展环境，清理防范民间炒币、非法集资和金融诈骗，保障真正的区块链技术安全有序发展。

工业和信息化部人才交流中心副处长程宇表示，一些不法分子打着区块链项目的名义诈骗、搞资金盘，造成了社会对区块链技术的负面认知，阻碍了技术与行业的健康发展。应强化监管，加大对违法行为的惩治力度。

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编译者/作者：曹发达

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