2019年有太多比特币因犯罪活动被洗钱

特别是在早期，比特币（BTC）以犯罪和洗钱工具而闻名。此图像并非偶然。许多人将Ross Ulbricht传奇的Darknet平台“丝绸之路”称为比特币的第一个“真实”用例。然而，自丝绸之路的衰败以来，比特币的形象已逐渐改变。

特别是过去的两年表明，比特币已经失去了声誉，现在已经被金融机构和华尔街银行所接受。但是，在批评比特币时，洗钱和恐怖分子融资的论点仍然是全球权威机构和比特币评论家中最受欢迎的论点之一。

低温分析公司Chainalysis在其“ 2020年加密犯罪报告”中走出了神话。该公司在其报告的博客前帖子中写道，高风险服务包括P2P交易，混合服务，高风险交易和赌博网站。非法服务包括勒索地址，受制裁的实体，DarkNet市场以及与诈骗和被盗资金有关的地址。

在整个2019年，Chainalysis追踪了犯罪实体带入股市的约28亿美元比特币。令人惊讶的是，两家主要的加密货币交易所Binance（27.5％）和Huobi（24.7％）略高于50％。总体而言，Chainalysis表示，在2019年，仅30万个Binance和Huobi Bitcoin的个人账户从犯罪来源获得了Bitcoin。

尤其是火币，对许多行业专家来说都不应该完全让人惊讶。最近的交易与清算Upbit黑客和PlusToken Scam有关。 Chainalysis在12月中旬的一项调查中写道，PlusToken背后的人们已经通过Huobi的OTC平台清算了45,000个BTC中的25,000个。

币安和火币的重点分析

正如Chainalysis所写，Binance和Huobi的一小部分地址特别活跃。 2196个最高收入账户在2019年获得了近278亿美元的比特币。 2019年，仅31个收入最高的账户就获得了超过80亿美元的比特币，这31个账户中的每个账户分别获得了1亿至10亿美元。

Chainalysis认为，OTC（场外交易）经纪人的洗钱活动存在重大问题。这些活动促进了犯罪活动并使迫害困难：

但是，问题在于，尽管大多数场外交易经纪人都从事合法业务，但其中一些人专门为罪犯提供洗钱服务。场外交易经纪人的KYC要求通常比其经营的交易所低得多。

他们中的许多人利用这种宽松性，并通常通过在可能要在菲亚特支付之前，通过将比特币和其他加密货币交换为稳定的中间货币Tether，来帮助犯罪分子洗钱和提取资金。

Chainalysis编制了一份清单，列出了100家主要的OTC经纪人，这些经纪人从非法来源获得了大量的加密货币，并据信提供洗钱活动。
所谓的Rogue 100是非常活跃的经销商。根据研究，这些场外交易经纪人中有70个属于从非法来源接收比特币的Huobi帐户组。

其中有32个属于810个账户的群组，这些账户收到的非法比特币数量最多，其中20个账户在2019年收到了价值100万美元或以上的非法比特币。总体而言，这70家场外交易经纪人在2019年从犯罪机构获得了1.94亿美元的比特币。

正如Chainalysis所指出的那样，在Rogue 100的70个账户中，没有一个Binance账户。

加密行业的声誉如何进一步提高？

为了进一步提高加密货币行业的声誉，Chainalysis建议采取“执法，监管机构和加密货币公司可以采取行动制止洗钱”的具体步骤：

一切始于透明度。 […] 但是，使用Chainalysis之类的区块链分析工具，我们可以分析记录在区块链上的交易，并深入了解犯罪资金的洗钱方式，如上所述。执法人员和监管者必须成为这项技术的专家。 […]

我们还敦促交易所对场外交易经纪人和在其平台上运行的其他嵌套服务进行更彻底的尽职调查。

完整的报告预计将在本月晚些时候发布。最重要的问题是要弄清楚被冲走的比特币的来源是哪里，以及有多少来自证券交易所黑客和其他骗局，例如PlusToken。然后，大约28亿美元的洗净比特币可能会在上下文中“相对化”。

与联合国（UN）估计一年内法定货币系统中的全球洗钱活动相比，全球洗钱大约占全球GDP的2-5％或8,000亿美元-2万亿美元，相比之下，这一数额很小分类。

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上次更新时间：2020年1月16日

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原文链接：https://www.crypto-news-flash.com/neue-studie-so-viel-bitcoin-wurden-tatsaechlich-fuer-kriminelle-aktivitaeten-in-2019-gewaschen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=neue-studie-so-viel-bitcoin-wurden-tatsaechlich-fuer-kriminelle-akt

原文作者：Jake Simmons

编译者/作者：wanbizu AI

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