LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置: 玩币族首页 > 区块链资产 > 2019年28亿美元非法资金通过OTC流入加密交易平台

2019年28亿美元非法资金通过OTC流入加密交易平台

2020-01-16 区块律动BlockBeat 来源:区块链网络

区块律动 BlockBeats 消息,Chainalysis 数据显示,2019 年,犯罪分子通过 OTC 经纪商向加密交易平台转账了价值 28 亿美元的比特币

文章显示,加密交易平台一直是非法资金的热门交易渠道,2019 年非法交易的份额持续增长,全年有价值 28 亿美元的加密货币从犯罪分子手中流向交易市场,这些非法资金流向两家交易平台上共计约 30 万个账户中。

Chainalysis 指出,大量非法资金流向少量巨鲸账户,31 个账户在 2019 年总共收到了价值超过 80 亿美元的比特币。



据头等仓报道,币安首席执法官 Samuel Lim 回应《2019 年加密货币犯罪报告》称:「随着全球资本流入加密货币,我们意识到了非法资金的增长趋势和动向,我们正在与志趣相投的合作伙伴(例如 Chainalysis)合作,以改善现有系统并解决这些问题。」「币安致力于清理加密货币中的金融犯罪,致力于改善加密行业的健康状况。我们将继续改进专有的 KYC、AML 技术、第三方工具和合作伙伴,以进一步加强我们的合规性标准。」

来源链接:https://blog.chainalysis.com/reports/money-laundering-cryptocurrency-2019


区块律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。    

—-

编译者/作者:区块律动BlockBeat

玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。

LOADING...
LOADING...