刷量、洗钱：顶级交易所也无法摆脱的原罪？

今日解读

尽管2019年BTC的涨幅高达84%，位于大类资产榜首，年后BTC也冲击了9000美元的高点，但仍有一些并不容忽视的问题。区块链从业者一直在否认这一点，加密通证流行自灰色交易的温床，确实不争的事实，也是各国加强对加密通证监管的主要原因之一。各大交易所虽然具有各种安全机制、风险防护等保障措施，却难以避免洗钱犯罪的发生，它与刷量、假币拉盘可以称得上是加密通证交易所的“三宗罪”。

区块链分析公司Chainalysis于1月15日发表的一份研究报告指出，2019年全球的BTC非法交易量高达28亿美元。值得注意的是，加密通证交易所巨头Binance和Huobi就占据了其中的52%。

报告显示，在所有的BTC非法交易中，包括P2P交易、高风险服务、赌博/情色网站在内的“高风险服务”占比约20%，欺诈网站、暗网等非法交易占比近10%，而交易所洗钱则占50%以上。这里不得不提到著名的资金盘项目PlusToken，一些区块链研究者以人工识别的方式发现100个涉嫌为PlusToken提供洗钱服务的场外交易商，这些地址称为Rogue 100，其中大部分都分布在Huobi、Binance，而涉及BTC犯罪的远远不只这100个地址。

希望在2020年，头部交易所可以致力于解决数字通证领域的经济犯罪问题，完善KYC/AML，加强与监管单位的合作，建立与普通投资者信任的桥梁。

行情解读

BTC上攻9000压力位遇阻，最高站上9033美元，但很快回落8800美元一线，后市大概率沿MA5均线继续震荡上行。主流通证今日涨势可观，但应注意BTC回调的风险。BTC如果能继续维持120日线上方，周线MACD金叉，一轮BTC的主升浪或将在年后开启。BTC减半行情临近，近期的震荡行情为投资者提供了更加合适的价格，当前仍不失为投资BTC等数字资产的较好时机，长期持币者可考虑定投或逢低买入。

风险提示

数字通证的价格波动剧烈，投资数字通证是一种高风险的投资行为，请投资者合理评估自己的投资能力和风险承受能力，谨慎使用杠杆，严控风险，谨慎投资。请投资者牢记投资有风险，入市需谨慎。

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编译者/作者：币全

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