在比特币混合器的足迹上-美国当局逮捕了螺旋线运营商

比特币混合器，也称为翻转者，承诺匿名。这些服务的用户可以拆分交易，然后混合器将它们与其他交易混合，以掩盖现金流的痕迹。但是，比特币混合器显然并不总是安全的。

比特币混合器螺旋不安全

美国当前的案例表明了这一点。根据克利夫兰联邦法院的一份声明，一名男子面临用自己的比特币混合器Helix洗掉价值3.11亿美元的加密货币的指控。

据说，被告已经启用了与黑网黑市有关的洗钱活动。据说他的比特币混合器总共清洗了354,468比特币单位。显然它们并没有完全干净。当局能够确定BTC是否流经了在线市场AlphaBay，Agora市场，Nucleus和DreamMarket。

为了跟踪现金流量，联邦调查局特工从AlphaBay钱包向比特币混合服务发送了0.16 BTC。被告意识到了这种危险，并最初停止运行Helix和Grams暗网搜索引擎。尽管如此，当局还是设法逮捕了他。

美国联邦税务局于2月6日逮捕了这名嫌疑人，并搜查了他的居住区。当局还仔细观察了他在伯利兹的度假屋。现在，被告必须对洗钱阴谋，汇款公司的非法经营以及无牌汇款作出回应。

如果被判有罪，他将面临数亿美元的罚款和没收财产。根据法院的公告，他还面临数年监禁。

当局关闭

自成立以来，比特币仍被认为是进行非法活动的合适工具，从那时起，执法机构一直在对其进行升级。例如，当局在2019年10月设法解除了迄今为止最大的儿童色情暗网。在国际合作中，由于比特币区块链的透明性，调查人员设法吸引了运营商。

将来可能会加大相应的努力。 2月11日宣布，特朗普政府计划增加加密货币执法方面的支出。

欧洲执法机构国际刑警组织（Interpol）也将比特币混频器作为目标。早在2019年3月，国际刑警组织就关闭了BestMixer.io，这是最大的比特币翻转者之一。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/bitcoin-mixern-auf-der-spur/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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