以色列最大的银行将支付8.74亿美元，因为逃税丑闻揭露了IRS隐瞒的76亿美元

涉及贿赂，电汇欺诈，洗钱，敲诈勒索的阴谋和帐户改组的秘密交易网络导致以色列最大的银行Bank Hapoalim BM（BHBM）的银行官员以及他们在瑞士的同谋同谋子公司Hapoalim Ltd（BHS）处理大规模逃税计划。

美国司法部周五宣布了该银行的认罪请求。 BHBM将向美国财政部，美联储和纽约州金融服务部门支付约8.427亿美元，用于使用离岸账户来隐藏资金。

该计划至少包括四名未具名的高级银行高管，包括BHS董事会的两名前成员。

根据公告，银行官员与美国纳税人和其他参与者密谋，在超过5500个瑞士和以色列秘密银行账户中隐藏了超过76亿美元的资金。帐户产生的收入已从国税局中隐藏了。

纽约南区的美国检察官Geoffrey S. Berman确认，

以色列最大的银行Hapoalim银行及其瑞士子公司已经承认，不仅未能阻止而且积极协助美国客户建立秘密帐户，庇护资产和收入以及逃税。总计接近10亿美元的付款反映了该银行美国客户逃税的规模，该银行为提供这种非法服务而收取的费用的大小以及这种非法行为的严重性。”

BHBM将另外支付3,000万美元，即没收2073万美元，并通过一项不起诉协议支付933万美元的罚款，以偿还与FIFA丑闻有关的足球官员回扣。从2010年到2015年，该计划至少通过银行的迈阿密分行进行了五年，国际足球联合会的官员在那里精心策划了涉及体育媒体和营销权的电汇欺诈，贿赂，敲诈勒索和洗钱活动。

刑事部总检察长Brian A. Benczkowski在一份声明中说：

“近五年来，Hapoalim银行的员工利用美国金融系统为数个国家的腐败足球官员洗刷了数千万美元的贿赂款项。”

以色列银行现已成为第一家与美国检察官达成和解的金融机构，涉嫌与FIFA腐败丑闻有关，该丑闻已导致在澳大利亚，哥伦比亚，哥斯达黎加，德国和瑞士等多个国家逮捕了数名官员。

查看最新新闻头条


免责声明：The Daily Hodl上表达的观点并非投资建议。在对比特币，加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前，投资者应尽职调查。请注意，您的转移和交易风险自负，您蒙受的任何损失均由您自己承担。 Daily Hodl不建议买卖任何加密货币或数字资产，Daily Hodl也不建议投资顾问。请注意，The Daily Hodl参与会员营销。

特色图片：Shutterstock / Stokkete

以色列最大的银行因逃税丑闻揭露从国税局中隐瞒的76亿美元而支付8.74亿美元的消息首先出现在Daily Hodl上。

—-

原文链接：https://dailyhodl.com/2020/05/02/israels-largest-bank-to-pay-874-million-as-tax-evasion-scandal-reveals-7-6-billion-hidden-from-the-irs/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。