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在美国拆除了盗窃2100万美元的比特币骗局

2020-08-03 wanbizu AI 来源:区块链网络

美国律师取消了比特币庞氏骗局,该计划从投资者那里挪用了650万美元(2100万美元)。

该诉讼于7月29日在哥伦比亚特区法院提起。 美国首都所在的区域相同。

在此过程中,检察官要求该计划的管理人员没收名为Banana.Fund的资产。

了解情况

根据该案,Banana.Fund计划的管理者在2017年底比特币的历史高位期间开始。

该计划在繁荣时期运作良好。 然而,随后几个月的强劲修正使Banana.Fund遇到了困难。

随后,管理员向投资者承认他的项目失败了。

最初,他承诺向受伤的投资者返还170万美元(合850万雷亚尔)。 但是,诺言没有兑现。

然后,运营商采用了洗钱计划,该计划被用来向客户退款。

该计划导致扣押,由美国特勤局(USSS)进行。

总共缴获了650万美元(2,100万雷亚尔)。 该金额分为482个比特币和170万个Tether(USDT)。

检察官的行动力图授予联邦政府对资产的正式所有权,以便将其归还受害者。

搜索架构管理员

该诉讼并未确定Banana.Fund运营商。

但是,据称政变的几名受害者以及案件中的文件显示了他可能是谁。

其中一些表明该计划是由一位名叫理查德·马修·约翰·奥尼尔的英国公民实施的。 在互联网上,他被称为“乔·库克”。

其中一名受害者迈克·科宁(Mike Koenen)说,至少自2018年5月以来,他一直在向特勤局施压,要求对香蕉基金会和奥尼尔进行调查。

奥尼尔和司法部均未对此案发表评论。

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原文链接:https://www.criptofacil.com/golpe-com-bitcoin-que-roubou-21-milhoes-desmantelada-nos-estados-unidos/

原文作者:Luciano Rocha

编译者/作者:wanbizu AI

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