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关于冻卡,受害者成了黑产?三大交易所都成了演员

2020-08-08 舒宁 来源:区块链网络

6月初的冻卡潮似乎已经过去,当时有几千张冻卡在陆陆续续解冻,首先解冻的是中小金额、风险偏低的冻卡。

然而,冻卡问题其实每天都在发生,只不过不去理会,一般半年时间会自动解冻,且最近币价上涨淹没了冻卡的风波。

近两天有网友反应:被冻卡的普通用户明明是受害者,却成了交易所眼中的“黑产”,令用户愤愤不平。

文中内容及配图:

文中还有“今日币知道”的文章和博文截图:

今日币知道文章下的评论:

8月4日晚,今日币知道发表了一篇文章,意思是告诫用户,防冻卡就远离火币。文章下的评论只有几个,有两个评论“非常卖力”,直击火币的声誉。

我们姑且不论是不是币安交易所的水军发的文章,因为之前何一还在币安交易所时,曾发红包组织群众穿血衣到火币、 OK维权,现在何一已离开币安,这不是重点。对于用户而言,我们最关心的是自身的资产能否安全。

目前,火币的OTC交易量是三大交易所中占比最高的,国内的OTC交易主要在火币。所以,6月份的冻卡潮中,火币的大量用户银行卡被冻,似乎是意料之中的事。

从2020上半年赃款流入和流出的总体情况来看,各个交易所都有赃款的流入,只是或多或少。但是如果交易所的风控做得足够完善,那么赃款流出的情况就会明显改善,也就降低了用户被冻卡的风险。

赃款流出的情况排名:币安第一,火币第二,Kraken第三,Luno第四。然而,对于频频出现的冻卡风险和问题,三大交易所都在加大戏码,上演英雄救世的章节:

OKEx推出了币圈暖心计划,令人大呼“有钱就是任性”“用户就是上帝”,似乎天下乌鸦一般黑,只有OK“出淤泥而不染”。

其他交易所都有发生银行卡冻结的风险,而OK是赈济灾民的,给5.1—731时间段冻结的用户补偿,真是夏日里的“一缕风”。

然而,真正参与进来就会发现,天下哪有免费的午餐!不花钱想得礼包?最少5000元!这哪里是什么暖心礼包,分明是一块烫手的山芋,刚出锅的,敢拿吗?敢拿就烫你一手包。我看还是算了吧,不谋小利,不丢本金。

虽然OK的风控做得确实不错,但这篇一看就是水军发的,通篇都是广告语。

快拉倒吧,币安一一毫不留情地揭开了OKEX的暖心面纱。

8月5日,火币推出了限时限额提币策略和新的风控规则,这应该是真的。但到底是不是简单有效,还让其他平台借鉴,促进行业健康发展,怎么看怎么像水军发的,太冠冕堂皇了,似乎众人皆醉“火币”独醒似的。

这一波波的演员,各为其主,其实无可厚非。但最根本的问题,用户的资产能否有充足的保障,这是我们最关心的。而不是交易所一个个的都夸自己比别的交易所好,好,不是自己吹出来的,是用户体验口碑相传出来的。

币安自从何一出局后,少了很多纷乱的场面,只是赵长鹏偶尔发推文或发布一点消息。币安的这项举措如果得以实现,对于一直饱受黑钱困扰的交易所来说,是一个利好消息。

收购或设立自有银行,是一项重大举措,真正实现还需要一段时间,不过按CZ的意思,此举可以促进币安与监管的沟通,对于用户而言当然也是一件好事,希望能缓解或解除用户的冻卡困扰。

其实,关于冻卡,用户自身可以多加强防范,不要嫌麻烦,一定要专卡专用,将冻卡资金冻结风险降到最低。关于如何防范及冻结后如何解冻,之前我曾发过两篇文章,大家有需要的可以参考一下。

之前文章链接:

冻卡三连冻,如何应对冻卡第一篇

解冻银行卡,如何操作冻卡第二篇

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编译者/作者:舒宁

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