他们从3个不同的加密货币交易所偷走了1650万美元！

美国司法部周三宣布，美国大陪审团指控两名俄罗斯公民Danil Potekhin和Dmitrii Karasavidi欺骗了三个加密货币交易所及其客户。

该计划于2017年由犯罪者实施。 这两种方法经常使用“网络钓鱼”和“伪造电子邮件”策略来诱骗投资者并获取其个人信息。 据说仅在2019年，此类骗局就造成了超过19亿美元的损失。

据称，Potekhin为一家美国的加密货币交易所创建了13个以上的虚假网站域，以实施这些罪行。 这样他通过让150个交易所的客户在这些假字段中输入他们的用户ID和密码来窃取信息。

然后，Potekhin和Karasavidi使用从受害者那里窃取的凭据来访问其帐户。 但这还不是全部。 截至2017年7月，犯罪分子针对三个客户实施了操纵攻击。 据称，这对夫妇使用了复杂的市场操纵方案，该方案利用了来自同一加密交易所的被盗凭证。

起诉书称其他类似的欺诈计划在2017年10月至2018年3月之间发生，导致针对另外两个加密货币交易所客户的盗窃攻击。 该文件称，涉嫌欺诈者共赚了1650万美元。

但是，这对有罪夫妇的运气并没有持续多久。 美国官员能够将一些非法资金追溯到卡拉萨维迪的加密帐户，然后再追溯到肇事者的身份。 从欺诈到操纵市场，Potekhin和Karasavidi目前正在审判五种不同的罪行。

一些赃物也已被追回。 该文件指出，美国特勤局查获了与犯罪有关的各种加密货币，价值分别为600万美元和数百万美元。

最后，美国总检察长大卫·安德森（David Anderson）警告说，用户在加密货币交易所持有大量资金：

“数字货币兑换的安全性只有您自己能达到的程度。 执法部门将尽一切力量保护您，但您必须保护自己。”

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原文作者：Ramazan BOZKURT

编译者/作者：wanbizu AI

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