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美国对使用加密货币和赌场洗钱墨西哥毒品卡特尔现金收取6费用

2020-10-16 wanbizu AI 来源:区块链网络

美国司法部(DoJ)已指控六名涉嫌参与使用加密货币清洗毒品卡特尔资金的人。

周四,美国司法部在美国弗吉尼亚州东区法院解封了一项起诉书(于9月24日提交),起诉书中涉及45岁的李希芝,40岁的陈建兴,46岁的陈嘉裕,43岁的李家祥,43岁的李永和,和刘涛,45岁。 美国司法部指称,这六个人是一个利用赌场和前台公司为墨西哥毒品卡特尔组织“洗钱”的组织的一部分。 据称他们还利用国外和国内银行账户以及走私大量现金来洗钱。 据说该组织已使用诸如WeChat和WhatsApp之类的电话应用程序来传播其非法活动。 据称,六人中的一个人,刘涛,曾试图通过电汇和加密货币贿赂美国国务院的官员,以制造进入美国的护照。 这六个人面临多达14项指控,包括共谋洗钱,共谋分发可卡因,企图进行身份欺诈和贿赂。 最新的指控取代了先前的起诉书,是经过近四年的调查得出的。 司法部调查了外国毒品贩运组织与美国,中国和其他地方的亚洲洗钱网络之间的关系。 现在,这六个人中的每个人都面临最低10年的监禁和最长的终身监禁。

另请参阅:美国司法部在详细说明恐怖分子使用加密货币的危险的报告中警告可能的“即将来临的风暴”

阅读以下完整的法院文件:

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原文链接:https://www.coindesk.com/us-charges-6-with-laundering-mexican-drug-cartel-cash-using-crypto-and-casinos

原文作者:Sebastian Sinclair

编译者/作者:wanbizu AI

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