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BitMEX 的遭遇与 DEX 的现状

2020-10-18 区块链里的小蜜蜂 来源:区块链网络

BitMEX 被监管盯上似乎为以太坊上的 DeFi 市场带来了新的曙光。

周四,美国商品期货交易委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission,CFTC)和司法部(Department of Justice)对总部在塞舌尔的加密衍生品交易所 BitMEX 提起多项指控,逮捕了首席技术官塞缪尔·里德(Samuel Reed),并以违反《银行保密法》(Bank Secrecy Act)的罪名搜捕 CEO (也是公认的 DeFi 堕落者)亚瑟·海斯(Arthur Hayes)。

中心化交易所是在全球各个城市的中央服务器上运行的,而Uniswap 之类的去中心化交易所存在于以太坊区块链上的智能合约中,且具有抗审查性。但是,这些去中心化交易所的创始人都是受制于执法机构的大活人。接下来,矛头会对准去中心化交易所吗?

Compound 的创始人罗伯特·莱什纳(Robert Leshner)在电子邮件中告诉 CoinDesk,从 BitMEX 所遭遇的监管打击来看,DeFi 平台的价值主张变得更加显而易见。

莱什纳给 BitMEX 等中心化交易所的标签是“能够促进洗钱的不透明交易平台”。

莱什纳说:“相比之下,DeFi 令人耳目一新,具备完全的透明性、可问责性、抗篡改性和自托管性。”他指的是所有 DeFi 交易都可以在 Etherscan 上看到。他表示:“在接下的几个月乃至几年中,监管机构可能会拥抱 DeFi 的优点和好处。”

DeFi 稳定币交易所 Curve 的创始人迈克尔·埃格罗夫(Michael Egorov)也同意莱什纳的观点。埃格罗夫告诉 CoinDesk,由于“没有 KYC 审查制度的中心化交易所就像天然混币器”,“难怪” BitMEX 会成为监管的目标(以太坊的 Tornado Cash 和比特币的 Wasabi 钱包之类的加密货币混币器可以用来洗钱,让资金来源变得无法追踪)。

鉴于区块链交易的可审计性,去中心化交易所并非混币器。

埃格罗夫说:“在 Uniswap 上将以太币兑换成 USDT 会让后者变得跟前者一样‘肮脏’,并且可以追溯来源(在 Curve 和 Balancer 之类的交易所上同样如此)。监管机构可能需要花费一些时间来理解这点,但是我认为如果所有交易所都是去中心化交易所,它们的工作将会容易很多。”

?? 未决的疑问

不管 DeFi 有哪些明显的优点,价值 110 亿美元的 DeFi 市场都无法与更大的中心化交易所市场相媲美。另外,DeFi 通常会复制中心化交易所的最大优点。

最近,BitMEX 上最受欢迎的产品通过加密衍生品交易所 dYdX 进入了 DeFi 市场。BitMEX 由 a16z 风投机构投资,于 5 月推出了比特币永续合约,之后又在 8 月推出了以以太币计价的永续合约。

与 BitMEX 一样,dYdX 禁止来自多个司法管辖区(包括美国)的用户。dYdX 创始人安东尼奥·朱利安诺(Antonio Juliano)通过 Telegram 消息告诉 CoinDesk:“我们相信我们完全符合目标市场的所有适用法规。”

但是,BitMEX 的产品本身并非导致 CFTC 和司法部向其施压的原因。监管机构还特别提到了 BitMEX 缺少正式的 KYC 和反洗钱审查。

司法部控诉称:

“例如,在 2018 年 5 月左右,被告人亚瑟·海斯遭到指控称 BitMEX 被用来实行加密货币洗钱。对此,BitMEX 并未采取正式的反洗钱措施。”

尤其考虑到最近 KuCoin 交易所被黑事件,许多去中心化交易所,包括 Uniswap,都有洗钱之嫌。

?? Uniswap 的崛起

2020 年,Uniswap 发布了第二版平台,通过代币池增加市场流动性,因而获得瞩目。

然而,Uniswap 并未采取 KYC 或反洗钱措施。用户只需要以太坊钱包(几分钟即可轻松下载)和一些代币。(但是,有的时候不通过 KYC 审查很难买到以太币。)Uniswap 平台甚至向 9 月前使用过该平台的交易者空投了丰厚的治理代币 UNI 作为奖励。

Uniswap 创始人亚瑟·海斯拒绝置评。

DeFi 货币市场 Aave 的联合创始人斯塔尼·库列霍夫(Stani Kulechov)告诉 CoinDesk,开发者不应该被对于 BitMEX 现在的遭遇过于恐慌,而是应该将注意力转向加密货币市场上最成功的两大案例:比特币和以太坊。

库列霍夫写道:

“对于 DeFi 构建者来说,从一开始就应该有一条通往去中心化治理的清晰路径,在设计上像以太坊和比特币那样没有中心化实体来管理这些协议。最后,还要记住你的目标用户是谁,并确保你的产品对所有利益相关者来说都是安全的。”

至于去中心化交易所能否经受美国金融监管机构的考验,我们仍需拭目以待。

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编译者/作者:区块链里的小蜜蜂

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